Compliance Community 5 februari 2026

De Compliance community’s van 2026 vinden plaats op:

• 5 februari 2026
• 4 juni 2026
• 15 september 2026
• 1 december 2026

Inhoud V&A Compliance Community

Uit verschillende evaluaties van de bijeenkomsten in 2025 is gebleken dat deelnemers graag aandacht willen besteden aan enkele praktijkonderwerpen binnen de Wwft. Wij hebben een selectie gemaakt van de deelonderwerpen die in de evaluaties worden genoemd. Onze keuze is gevallen op de volgende deelonderwerpen:

• Het thema derdenbetalingen.
• Casuïstiek rondom valsheid in geschrifte.
• De aankomende wijziging die uiterlijk op 17 juli 2027 van kracht wordt: de overgang van het melden van ongebruikelijke transacties naar verdachte transacties.

De bijeenkomst wordt verzorgd door een analist en relatiebeheerder met expertise in onder andere Wwft-meldingen van accountantskantoren. Hij zal de drie deelonderwerpen belichten vanuit het perspectief van FIU-Nederland aan de hand van (recente) casuïstiek.

Doelstellingen van de sessie:

• Inzicht verkrijgen in het meldingsproces bij FIU-NL en de rol van FIU-NL bij transacties gerelateerd aan derdenbetalingen en valsheid in geschrifte.
• Herkennen van patronen en kenmerken van derdenbetalingen en valsheid in geschrifte, zodat deze tijdig kunnen worden geïdentificeerd binnen de eigen praktijk.
• Vergroten van kennis over derdenbetalingen, de impact van de wijziging naar het melden van verdachte transacties en de relatie tussen valsheid in geschrifte en witwassen.
• Vergroten van inzicht in de implicaties van de aanstaande wijzigingen van 17 juli 2027.

Kortom: het onderwerp van deze Compliance Community is “Derdenbetalingen, casuïstiek valsheid in geschrifte en wijziging naar verdachte transacties: praktische inzichten en FIU-NL perspectief”.

Naast de genoemde deelonderwerpen is er volop ruimte voor het behandelen van je eigen vraag en/of casus. Een vriendelijk verzoek is deze vragen vooraf in te dienen door het sturen van een e-mail aan annewieke@vna-aa.nl. Dan zorgen wij ervoor dat er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte is voor het behandelen van deze vragen.

Inleiders

Deze bijeenkomst wordt mede verzorgd door de heer Charles Jungschläger. Hij is analist en relatiebeheerder bij FIU-Nederland voor externe relaties, waaronder de accountants- en belastingadviseurs en in zijn dagelijkse praktijk betrokken bij meldingen van ongebruikelijke transacties, analyses hiervan en communicatie met opsporingsdiensten zoals de FIOD en de KLPD.

Daarnaast zal V&A de drie deelonderwerpen inleiden vanuit het perspectief van de accountantspraktijk.

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.

Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Gegevens